公告日期：2018-04-04

（一）程序履行的基本情况

l、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会

第二十一三次会议于2018年4月3日审议并通过拟提名汪民、乐大桥、

梅后对、骆德汉、曾德长为第二届董事会董事候选人，任期三年，自

股东大会决议通过之日起计算。

本次会议召开15日前以通讯方式通知董事会成员，实际到会董

事4人，会议由董事长汪民先生主持。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会

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