公告日期：2018-07-26

公告编号：2018-028

证券代码：835069 证券简称：德珑磁电 主办券商：国金证券

广州德珑磁电科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月8日以通讯方式通知。

5.会议主持人：董事长汪民先生

6.会议列席人员：陈燕凌

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司2018年因贷款提供担保反担保的预计》议

案





公告编号：2018-028

1.议案内容：



公司对控股子公司、控股子公司对公司及公司控股子公司之间对2018年新增的贷款及原有贷款续期，及因第三方为公司及控股子公司提供贷款担保而为之等额提供的反担保，合计不超过1.3亿元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司德珑电子开展融资租赁暨关联担保》议案1.议案内容：



全资子公司广州市德珑电子器件有限公司因经营发展需要，拟用部分机器设备与广东屯兴融资租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁交易，并拟签订《融资租赁合同》、《履约保证金协议书》等相关合同。



本次融资的总金额最高不超过人民币450万元，融资期限为36个月。公司控股股东、实际控制人汪民、王汉丽、公司以及控股子公司广东德磁科技有限公司为该笔交易提供保证担保。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案关联董事汪民先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司申请贷款及关联方为全资子公司借款提供担

保及反担保》议案

1.议案内容：



因业务增长需要补充流动资金，子公司德珑电子拟向华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行申请不超过400万元的借款。





公告编号：2018-028

本次借款拟由公司及公司控股股东、实际控制人汪民、王汉丽，以及第三方广东屯兴融资租赁有限公司提供担保。汪民、王汉丽、子公司德珑电子、子公司德磁科技向广东屯兴融资租赁有限公司提供反担保。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案关联董事汪民先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加子公司中山市董泽粉末涂料有限公司注册资本》议

案

1.议案内容：



详见公司2018年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对子公司中山市董泽粉末涂料有限公司增资的公告》（公告编号2018-029）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：



经全体董事投票，同意于2018年8月15日上午9点在公司会议室召开2018第四次临时股东大会，审议本次董事会提议的相关议案。详见公司2018年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq……
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