公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-033

证券代码：835069 证券简称：德珑磁电 主办券商：国金证券

广州德珑磁电科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以通讯方式通知。

5.会议主持人：董事长汪民先生

6.会议列席人员：陈燕凌

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于免去齐占军先生副总经理职务》议案

1.议案内容：



出于公司经营管理的需要，总经理提议，免去齐占军先生副总经理职务，齐



公告编号：2018-033

占军先生改任总裁助理（该职务不属于高级管理人员职务）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于注销全资子公司东莞市鑫达磁材科技有限公司》议案1.议案内容：



出于公司经营管理的需要，降低运营成本，公司全资子公司东莞市鑫达磁材科技有限公司办公地点和生产车间搬迁至子公司云浮德磁的厂房，东莞鑫达磁材的人员、财物、客户和供应商关系全部转移到子公司云浮德磁，公司拟注销东莞市鑫达磁材科技有限公司。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

一、《广州德珑磁电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。



广州德珑磁电科技股份有限公司

董事会




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