公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-036
证券代码：835069 证券简称：德珑磁电 主办券商：国金证券
广州德珑磁电科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日以通讯方式
通知。
5.会议主持人：董事长汪民先生
6.会议列席人员：陈燕凌
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。（二）会议出席情况


公告编号：2018-036
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>》议案
1.议案内容：

（1）公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。

（2）公司半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，未发现公司2018年半年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，2018年半年度报告真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况。

《2018年半年度报告》于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信心披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号2018-039。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专
项核查报告>》议案
2.议案内容：

《关于2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》

公告编号：2018-036
于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信心披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号2018-038。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《广州德珑磁电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
广州德珑磁电科技股份有限公司
董事会

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