公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-037

证券代码：835069 证券简称：德珑磁电 主办券商：国金证券

广州德珑磁电科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日以通讯方式

通知。

5.会议主持人：周静女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人





公告编号：2018-037

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



（1）、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；



（2）、公司半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告基本上真实地反映出公司2018年半年度的经营成果和财务状况。



《2018年半年度报告》于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信心披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号2018-039。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专

项核查报告》议案

1.议案内容：



《关于2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》



公告编号：2018-037

于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信心披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号2018-038。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《广州德珑磁电科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。



广州德珑磁电科技股份有限公司

监事会


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