公告日期：2018-09-27

公告编号：2018-045
证券代码：835069 证券简称：德珑磁电 主办券商：国金证券
广州德珑磁电科技股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月12日上午9时00分。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式


公告编号：2018-045
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广州德珑磁电科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司将现有场地分租给拟设立参股子公司广州德芯》议案

因拟注册的公司参股子公司广州德芯需要场址证明，公司拟将现有租赁的华创动漫产业园场地按公允价格分租部分场地给广州德芯用于工商注册，注册前由广州德芯的法定代表人刘超胜作为承租方签署租赁合同，租赁期不超过公司与华创动漫产业园的租赁期（如公司与华创动漫产业园续租，则相应广州德芯可与公司续签租约），12个月内的累计租赁总金额不超过5000元。
（二）审议《关于公司将现有场地分租给公司股东》议案

因公司股东联睿投资、和美投资迁移注册地址的需要，公司拟将

公告编号：2018-045
现有租赁的华创动漫产业园场地按公允价格分租部分场地给联睿投资、和美投资用于工商注册地址变更，租赁期不超过公司与华创动漫产业园的租赁期（如公司与华创动漫产业园续租，则相应联睿投资、和美投资可与公司续签租约），12个月内的累计租赁总金额均不超过5000元。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2.法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记。
（二） 登记时间：2018年10月11日
（三） 登记地点：广州市番禺区石基镇金山村华创动漫产业园B25
号4楼公司董事会秘书办公室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：


公告编号：2018-045
联系人：陈燕凌

联系电话：020-31132998-605

传真：020-31127755

邮编：511400
（二） 会议费用：费用自理
（三） 临时提案
临时提案请于股东大会召开十天前书面提交董事会。
五、 备查文件目录
《广州德珑磁电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
广州德珑磁电科技股份有限公司
董事会

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