公告日期：2019-01-03

证券代码：835069 证券简称：德珑磁电 主办券商：国金证券
广州德珑磁电科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月19日上午10时00分。

预计会期0.5天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广州德珑磁电科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

目前公司股票流动性低，投资者投资意愿不强，不利于公司融资和资本运作；另外，挂牌期间信息披露费用等各项成本上升加重了公司负担。为实现公司经营发展战略目标、降低公司运营成本，提升公司盈利能力，经慎重研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准，具体内容详见公司于2019年1月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-002）。
（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护公司异议股东（异议股东须是2019年第一次临时股东大会股权登记日在册股东，包括未参加此次审议终止挂牌事项的2019年第一次临时股东大会的股东和已参加此次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行收购，具体内容详见公司于2019年1月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-003）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

对于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜，现需提请股东大会授权公司董事会全权办理以下相关事宜，包括但不限于：

（1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施具体方案；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；

（3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（4）在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理申
请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权自股东大会审议通过之日起生效。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2.法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记。
（二） 登记时间：2019年1月18日
（三） 登记地点：广州市番禺区石基镇金山村华创动漫产业园B25
号4楼公司董事会秘书办公室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：陈燕凌

联系电话：020-31132998-605


传真：0……
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