公告日期：2019-01-21

公告编号：2019-006

证券代码：835069 证券简称：德珑磁电 主办券商：国金证券



广州德珑磁电科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汪民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2018年12月28日公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》议案。公司于2019年1月3日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了《2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-004)。本次会议的会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。





公告编号：2019-006

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数24,967,000股，占公司有表决权股份总数的99.87%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌》议案

1.议案内容：



目前公司股票流动性低，投资者投资意愿不强，不利于公司融资和资本运作；另外，挂牌期间信息披露费用等各项成本上升加重了公司负担。为实现公司经营发展战略目标、降低公司运营成本，提升公司盈利能力，经慎重研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准，具体内容详见公司于2019年1月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数23,967,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.01%。3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2019-006

（二） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：



为充分保护公司异议股东（异议股东须是2019年第一次临时股东大会股权登记日在册股东，包括未参加此次审议终止挂牌事项的2019年第一次临时股东大会的股东和已参加此次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行收购，具体内容详见公司于2019年1月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-003）

2.议案表决结果：



同意股数23,967,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.01%。3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



对于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜，现需提请股东大会授权公司董事会全权办理以下相关事宜，包括但不限



公告编号：2019-006

于：



（1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织……
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