公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-019

证券代码：835081 证券简称：远方生态 主办券商：国投证券
贵州远方生态环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2025-019

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835081 远方生态 2025 年 2 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室（贵阳市南明区中山西路 77 号华亿大厦 20 层 6 号）

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事侯选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现拟提名詹安特、戚秋民、罗凯方、杨惠 、刘东为公司第四届董事会董事侯选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在改选出董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。

上述人员不存在被列出失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

具体内容详见公司于2025年1月27日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州远方生态环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭州缘源咨询合伙企业（有限合伙）。


公告编号：2025-019

（二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事侯选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现拟提名张伟萍、柏华超为公司第四届非职工代表监事侯选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在改选出监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

上述人员不存在被列出失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

具体内容详见公司于2025年1月27日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州远方生态环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-021）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：20……
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