公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-023

证券代码：835106 证券简称：天图控股 主办券商：国投证券
天图控股集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以专人送出方式发
出

5.会议主持人：吴泽友

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》


公告编号：2024-023

1.议案内容：

公司拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构,相关情况详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《天图控股集团股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号:2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《预计担保的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的议案》（公告编号：2024-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-023

董事长吴泽友先生作为关联方回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年申请融资额度及授权董事长办理具体事宜的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年申请融资额度及授权董事长办理具体事宜的公告》（公告编号：2024-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需
要股东大会审议的议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


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