公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-034

证券代码：835106 证券简称：天图控股 主办券商：国投证券
天图控股集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴泽友先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数94,931,132 股，占公司有表决权股份总数的 61.6265%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-034

无其他人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案 》。
1.议案内容：

公司拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构,相关情况详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《天图控股集团股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号:2024-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 94,931,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
（二）审议通过《预计担保的议案》。
1.议案内容：

相关情况详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 94,931,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。


公告编号：2024-034

1.议案内容：

相关情况详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。2.议案表决结果：

同意股数 54,225,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东广东天图投资管理有限公司、吴泽友回避表决。
(四）审议通过《关于公司 2024 年申请融资额度及授权董事长办理具体事宜的议案》。
1.议案内容：

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及公司控股子公司 2024 年度拟向银行、融资租赁公司、保理公司等金融机构申请融资总额度不超过人民币 10 亿元，但不含银行低风险类授信额度，低风险类授信额度不设上限。

上述融资额度不等于公司实际融资金额，具体申请金额将视公司运营资金的实际需求来确定，实际融资金额最终以金融机构审批的额度为准，融资期限以实际……
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