公告日期：2021-05-27

公告编号：2021-030



证券代码：835112 证券简称：汇丰源 主办券商：万联证券

宁夏汇丰源牧业股份有限公司



第二届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 21 日以邮件方式发出



5.会议主持人：张自强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。



董事安勇松因其他事宜缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议

案

1.议案内容：





公告编号：2021-030



基于宁夏汇丰源牧业股份有限公司未来发展及战略规划需要，经充分沟通和慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详

见公司于 2021 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）披露的编号为 2021-032 的《宁夏汇丰源牧业股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称“公司股票终止挂牌事项”）的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其他相关文件；

（3）就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改有关政府、机构、组织或个人提交的相关文件；

（4）本次公司股票终止挂牌需要办理的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-030



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东，公司制定了对异议股东权益保护措施。具体内容详见公司于2021年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的编号为 2021-033 的《宁夏汇丰源牧业股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会》议案
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