公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-038

证券代码：835112 证券简称：汇丰源 主办券商：万联证券
宁夏汇丰源牧业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：张自强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事安勇松因其他事宜缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：
依据公司 2020 年上半年工作情况及经营状况，公司董事会按照全国中小企业股转系统有关半年度报告内容和格式的要求组织编写了《2020 年半年度报告》。

公告编号：2020-038

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司向宁夏贺兰农村商业银行通义支行贷款 500 万元并由宁夏
农投融资担保有限公司提供保证担保，关联人张自强、魏菊莲、张涛、张瑜
提供保证担保》议案
1.议案内容：
公司因经营发展需要，拟向宁夏贺兰农村商业银行通义支行贷款 500 万元，期限12 个月，主要用途是采购饲料及流动资金周转，上述贷款由宁夏农投融资担保有限公司提供保证担保，以张军在汇丰源公司持有 11.05%股权进行质押反担保和以关联人张自强、张自刚、张煦颖、张伟等其名下房产提供抵押反担保，关联人张自强、魏菊莲、张涛、张瑜提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条有关规定，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需进行回避表决。4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。