公告日期：2017-07-12

证券代码：835148 证券简称：复睿电力 主办券商：安信证券



苏州复睿电力科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月12日



2.会议召开地点：江苏省江阴市镇澄路588号3号楼公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长管宇翔先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年6月22日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份29,900,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司全资子公司与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作的议案》



1.议案内容



为拓宽融资渠道，优化财务结构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司下属全资子公司常州太科复睿电力科技有限公司（以下简称“常州太科”）拟与中电投融和融资租赁有限公司进行融资租赁交易，融资总金额为1,218万元，租赁期限为8年。



担保方式：常州太科以其常州“石墨烯产业园和北部厂区



2.76848MW屋顶分布式光伏项目”产生的所有电费收入对该项融资进



行质押担保；公司为该项融资业务提供连带责任保证担保；公司以持有的常州太科 100%股权提供质押担保；实际控制人管宇翔拟为该项融资业务提供连带责任保证担保。



2.议案表决结果：



同意股数 29,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次关联交易的交易对方中电投融和融资租赁与公司股东上海中电投融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）同受国家电投集团资本控股有限公司的控制；且本次融资租赁的担保方之一管宇翔实际控制本公司股东江阴复睿新能源电力投资有限公司及江阴睿华投资有限公司，本次交易构成了公司的关联交易。因所有股东均涉及关联交易，故议案未回避表决。



(二)审议通过《关于公司全资子公司股权质押的议案》



1.议案内容



为拓宽融资渠道，优化财务结构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司下属全资子公司常州太科拟与中电投融和融资租赁有限公司进行融资租赁交易，融资总金额为1,218万元，租赁期限为8年。为支持全资子公司融资事项，公司以持有的常州太科 100%股权提供质押担保。



2.议案表决结果：



同意股数 29,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



(三)审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》1.议案内容



为拓宽融资渠道，优化财务结构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司下属全资子公司常州太科拟与中电投融和融资租赁有限公司进行融资租赁交易，融资总金额为1,218万元，租赁期限为8年。为支持全资子公司融资事项，公司为该项融资业务提供连带责任保证担保。



2.议案表决结果：



同意股数 29,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



三、备查文件目录



苏州复睿电力科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议。



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