公告日期：2017-07-13

公告编号：2017-036



证券代码：835148 证券简称：复睿电力 主办券商：安信证券



苏州复睿电力科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月12日



2.会议召开地点：江苏省江阴市镇澄路588号3号楼公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长管宇翔先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年7月12日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份29,900,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-036



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1.议案内容



公司股票发行已完成全国中小企业股份转让系统备案，现拟对《公司章程》注册资本及董事会人数进行调整，具体修订内容如下： “第五条 公司注册资本为人民币2,000万元，实收资本为人民币2,000万元。”修改为：“第五条 公司注册资本为人民币2,990万元，实收资本为人民币2,990万元。”



“第一百一十条 董事会由5名董事组成。”修改为：“第一百一



十条 董事会由6名董事组成。”



2.议案表决结果：



同意股数 29,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



三、备查文件目录



苏州复睿电力科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议。



苏州复睿电力科技股份有限公司



董事会



2017年7月13日




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