公告日期：2017-07-14

公告编号：2017-037



证券代码：835148 证券简称：复睿电力 主办券商：安信证券



苏州复睿电力科技股份有限公司



第一届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况 会议召开情况



苏州复睿电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年



7月13日上午 9:00时在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第



二十三次会议。本次董事会应到董事5人，实际出席会议董事5人。



会议由董事长管宇翔先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议议案及审议情况



1、审议通过《关于选举公司新增董事的议案》



议案要点：因公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，决定将公司董事会成员数量增加至六人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东上海中电投融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐，提名归一舟为公司第一届董事会新增董事候选人。任职期限为股东大会通过之日起至 2018 公告编号：2017-037



年7月24日止。



归一舟先生主要工作经历如下：



归一舟：男，1983年 6月出生，上海理工大学本科学历，历任



招商银行股份有限公司上海徐家汇支行客户经理、经理助理，现任中电投融和融资租赁有限公司金融同业部部门负责人。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



2、审议通过《关于公司收购上海复睿电力投资有限公司的议案》议案要点：为了更好地推动公司战略发展，公司拟向江阴复睿新能源电力投资有限公司和管宇翔收购其持有的上海复睿电力投资有限公司（以下简称“上海复睿”）合计100%的股权，经各方充分友好协商，本次收购价格均按照上海复睿截至2017年6月30日账面净资产作价，共计人民币20,091.06元。本次收购资产事项未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准，本次交易不构成重大资产重组。



议案表决结果：公司关联董事需要回避表决，无关联董事不足3



人，根据公司章程的规定，董事会决议少于3人的议案应直接提交股



东大会决议，故此议案由董事会直接提交股东大会审议。



3、审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》



议案要点：根据全国中小企业股份转让系统公司文件《关于苏州 公告编号：2017-037



复睿电力科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]3050号)核准，公司发行新增股份数量990万股，共募集资金人民币13,365,000.00元。



根据公司业务发展及实际运营情况，结合目前并网电站项目的工程结算需求，公司拟变更部分募集资金用途为：支付本次发行股份的发行费用（包括财务顾问费、律师费、审计费等）后用于支付公司及子公司已经建成并网发电项目的工程款，变更募集资金总额不超过300万元。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



4、审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件



1、经与会董事签字确认的董事会决议



苏州复睿电力科技股份有限公司董事会



2017年7月14日




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