公告日期：2017-08-23

公告编号： 2017-049

证券代码： 835148 证券简称：复睿电力 主办券商：安信证券

苏州复睿电力科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

苏州复睿电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年

8 月 22 日上午 10:00 时在公司会议室以现场方式召开第一届董事会

第二十五次会议。本次董事会应到董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。

会议由董事长管宇翔先生主持。 会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

二、 会议议案及审议情况

1、审议通过《 关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容： 为拓宽融资渠道，优化财务结构，盘活公司现有资产，

提高资金使用效率，公司及下属项目子公司拟与中电投融和融资租赁

有限公司进行融资租赁交易，融资总金额为不超过 15,000 万元。

上述融资业务的担保方式包括： 公司提供连带责任保证担保、 公

司以持有的项目公司股权提供质押担保、实际控制人管宇翔提供连带

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责任保证担保、控股股东江阴复睿新能源电力投资有限公司提供连带

责任保证担保等。

议案表决结果： 公司关联董事需要回避,无关联董事不足 3 人，

根据公司章程的规定,董事会决议少于 3 人的议案应直接提交股东大

会决议，故此议案由董事会直接提交股东大会审议。

2、 审议通过《 关于修改公司经营范围的议案》

议案内容： 因公司业务发展需要，公司拟将经营范围改为：“分

布式发电；太阳能光伏发电和风力发电系统工程的设计、集成、施工、

安装；智慧能源综合服务；太阳能发电项目的投资、合同能源管理、

多能互补微电网、智慧能源需求侧管理；售电业务；电力交易、电力

工程设计施工、电力设备的维修、节能技术的转让开发、节能产品开

发与销售、节能减排指标交易与代理、电力运行的代为维护；新能源

设备的研发、制造、销售；太阳能光伏发电和风力发电系统集成技术、

新能源电力系统终端应用技术、监控软件的研发、应用、咨询及技术

转让。”

议案表决结果： 同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容： 因公司业务发展需要，就《公司章程》中经营范围部

分进行修改，具体内容如下：

原公司章程第十四条“公司经营范围为：光伏发电设备的研发、

制造、销售；太阳能光伏发电系统集成技术，光伏系统终端应用技术、

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监控软件的研发、应用、咨询及技术转让；分布式发电；太阳能光伏

系统工程的设计、集成、施工、安装；太阳能光伏发电节能服务；太

阳能发电项目的投资、建设和管理。”

现修改调整为：“公司经营范围为：分布式发电；太阳能光伏发

电和风力发电系统工程的设计、集成、施工、安装；智慧能源综合服

务；太阳能发电项目的投资、合同能源管理、多能互补微电网、智慧

能源需求侧管理；售电业务；电力交易、电力工程设计施工、电力设

备的维修、节能技术的转让开发、节能产品开发与销售、节能减排指

标交易与代理、电力运行的代为维护；新能源设备的研发、制造、销

售；太阳能光伏发电和风力发电系统集成技术、新能源电力系统终端

应用技术、监控软件的研发、应用、咨询及技术转让。”

修订后的《公司章程》自股东大会审议通过后生效，原章程同时

废止。

议案表决结果： 同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《 关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

议案表决结果： 同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议

苏州复睿电力科技股份有限公司

公告编号： 2017-049

董事会

2017 年 8 月 23 日


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