公告日期：2017-09-07

证券代码：835148 证券简称：复睿电力 主办券商：安信证券



苏州复睿电力科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月7日上午9:00



2.会议召开地点：江苏省江阴市申新路59号



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长管宇翔先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份29,900,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的



议案》



1.议案内容



为拓宽融资渠道，优化财务结构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司下属项目子公司拟与中电投融和融资租赁有限公司进行融资租赁交易，融资总金额为不超过15,000万元。上述融资业务的担保方式包括：公司提供连带责任保证担保、公司以持有的项目公司股权提供质押担保、实际控制人管宇翔提供连带责任保证担保、控股股东江阴复睿新能源电力投资有限公司提供连带责任保证担保等。



2.议案表决结果：



同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公司股东均为关联方，该议案无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》



1.议案内容



因公司业务发展需要，公司拟将经营范围改为：“光伏发电设备的研发、制造、销售；分布式发电:太阳能光伏发电和风力发电系统工程的设计、集成、施工、安装；智慧能源综合服务:太阳能发电项目的投资、合同能源管理、多能互补微电网、智慧能源需求侧管理；售电业务:电力交易、电力工程设计施工、电力设备的维修、节能技术的转让开发、节能产品开发与销售、节能减排指标交易与代理、电力运行的代为维护；新能源设备的研发、制造、销售:太阳能光伏发电和风力发电系统集成技术、新能源电力系统终端应用技术、监控软件的研发、应用、咨询及技术转让。”



2.议案表决结果：



同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1.议案内容



因公司业务发展需要，就《公司章程》中经营范围部分进行修改，具体内容如下： 原公司章程第十四条“公司经营范围为：光伏发电设备的研发、制造、销售；太阳能光伏发电系统集成技术，光伏系统终端应用技术、监控软件的研发、应用、咨询及技术转让；分布式发电；太阳能光伏系统工程的设计、集成、施工、安装；太阳能光伏发电节能服务；太阳能发电项目的投资、建设和管理。”现修改调整为：“公司经营范围为：光伏发电设备的研发、制造、销售；分布式发电:太阳能光伏发电和风力发电系统工程的设计、集成、施工、安装；智慧能源综合服务:太阳能发电项目的投资、合同能源管理、多能互补微电网、智慧能源需求侧管理；售电业务:电力交易、电力工程设计施工、电力设备的维修、节能技术的转让开发、节能产品开发与销售、节能减排指标交易与代理、电力运行的代为维护；新能源设备的研发、制造、销售:太阳能光伏发电和风力发电系统集成技术、新能源电力系统终端应用技术、监控软件的研发、应用、咨询及技术转让。”2.议案表决结果：



同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.0……
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