公告日期：2018-01-09

公告编号：2018-001



证券代码：835148 证券简称：复睿电力 主办券商：安信证券



苏州复睿电力科技股份有限公司



第一届董事会第二十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



苏州复睿电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018



年1月8日上午 10:00时在公司会议室以现场方式召开第一届董事



会第二十八次会议。本次董事会应到董事6人，实际出席会议董事6



人。会议由董事长管宇翔先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及审议情况



1、审议通过《关于免去管宇翔总经理职务并任命袁斌为总经理的议案》。



议案内容：因公司董事会收到现任总经理管宇翔先生辞去总经理职务的报告，现提议免去管宇翔总经理职务，任命袁斌先生为公司总经理，任职期限为即日起至2018年7月24日止。



袁斌先生主要工作经历如下：



公告编号：2018-001



袁斌：男，1969年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



研究生在读。



2001 年至 2011 年任甘肃汇能新能源技术发展有限公司副总经



理、甘肃汇能新能源技术设计所所长，主管项目建设及管理；2011年至 2014年任江阴复睿新能源电力投资有限公司副总经理。2015年至今任公司董事、常务副总经理，主管公司项目开发、设计、工程、运行维护工作。



议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



回避表决情况：关联董事管宇翔、袁斌回避表决。



2、审议通过《关于免去朱江董事会秘书、副总经理职务并任命徐亚为董事会秘书的议案》。



议案内容：因公司董事会收到现任董事会秘书、副总经理朱江先生辞去董事会秘书、副总经理职务的报告，现提议免去朱江董事会秘书、副总经理职务，任命徐亚女士为公司董事会秘书，任职期限为即日起至2018年7月24日止。



徐亚女士主要工作经历如下：



徐亚：女，1977年 11月 10 日出生，中国国籍，无境外永久



居留权，本科学历，中级会计师职称。1999年 9 月至 2008年 4月



任职于江阴建设银行、2008年 5 月至 2011年 7 月任职于江阴新



铁金属有限公司财务，2011年 8 月至 2015年 4 月任职于江阴复



公告编号：2018-001



睿新能源电力投资有限公司。2015年 7月至今任公司财务总监、董



事。



议案表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



回避表决情况：关联董事徐亚回避表决。



3、审议通过《关于出售持有的西安航天复睿电力有限公司股权的议案》。



议案内容：由于西安航天复睿电力有限公司不再从事分布式电站相关产业，苏州复睿电力科技股份有限公司拟向公司关联方江阴复睿投资有限公司出售在西安航天复睿电力有限公司的90%股权，出让股权作价参考出资金额确定为0元，双方就该事项签署了《西安航天复睿电力有限公司股份转让协议》。



议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



回避表决情况：关联董事管宇翔、刘晓峰、李镇异回避表决。



三、备查文件



1、经与会董事签字确认的董事会决议



苏州复睿电力科技股份有限公司



董事会



2……
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