公告日期：2018-04-25

证券代码：835148 证券简称：复睿电力 主办券商：安信证券



苏州复睿电力科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为江阴复睿新能源电力投资有限公司。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，无需相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月10日09时00分



结束时间：2018年5月10日09时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



(七)会议地点：江阴市申新路59号公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于批准公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》；



议案内容：为拓宽融资渠道，优化财务结构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司全资子公司苏州复睿售电有限公司（以下简称“复睿售电”）拟向平安国际融资租赁有限公司进行融资租赁交易，融资总金额为 840 万元，融资期限为 8 年。 担保方式：复睿售电以“苏州科技城工业坊D区旭捷厂房2.15MW屋顶分布式光伏项目”产生的所有电费收入进行质押担保；公司以全资子公司“复睿售电”的 100%股权提供质押担保；实际控制人管宇翔先生及苏州复睿电力股份有限公司为该项融资业务提供连带责任保证担保。 本议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，相关内容详见公司于2018年4月18日公告的相关文件。上述平安国际融资租赁有限公司包括旗下子公司平安国际融资租赁（天津）有限公司。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年5月10日08时30分



(三)登记地点:



江苏省江阴市申新路 59号



四、其他



(一)会议联系方式



徐亚 地址：江苏省江阴市申新路 59号 电话：15961697293



(二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前 10 天提交。



五、备查文件目录



公司第一届董事会第三十次会议决议。



苏州复睿电力科技股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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