公告日期：2018-07-24

公告编号：2018-026

证券代码：835148 证券简称：复睿电力 主办券商：安信证券

苏州复睿电力科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月24日

2.会议召开地点：江苏省江阴市申新路59号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月24日以书面方式发出

5.会议主持人：管宇翔

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长》的议案

1.议案内容：

介于公司已顺利完成董事会换届选举，为第二届董事会后续工作的正常推进，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，董事会拟进行董事长选举。现提名管宇翔先生为董事长候选人。（候选人简历详见2018年7月6



公告编号：2018-026

日公告的第一届董事会第三十一次会议决议，公告编号：2018-020。）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理》的议案

1.议案内容：

介于公司已完成第二届董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，及公司日常生产经营需要，现提名管宇翔先生为公司总经理，袁斌先生为副总经理。（候选人简历详见2018年7月6日公告的第一届董事会第三十一次会议决议，公告编号：2018-020。）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

介于公司已完成第二届董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，及公司后续日常生产经营需要，现提名徐亚女士为公司财务负责人。（候选人简历详见2018年7月6日公告的第一届董事会第三十一次会议决议，公告编号：2018-020。）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2018-026

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

介于公司已完成第二届董事会换届选举，为公司后续信息披露工作的有序开展，现提名陆家玮为公司董事会秘书。

陆家玮：男，1991年2月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013年9月至2014年7月任职于江阴光迅贸易有限公司交易员，2014年8月至2016年9月任职于江阴艺元资产管理有限公司分析师，2016年10月至2017年8月任职于江阴中橡化工有限公司交易员、分析师。2017年9月至今任职公司证券事务代表。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届董事会第一次会议决议



苏州复睿电力科技股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。