公告日期：2018-07-24

苏州复睿电力科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十一次会议于2018年7月6日审议并通过：

提名管宇翔为公司董事，任职期限3年，自2018年第二届临时股东大会决议之日起生效。

提名刘小锋为公司董事，任职期限3年，自2018年第二届临时股东大会决议之日起生效。

提名袁斌为公司董事，任职期限3年，自2018年第二届临时股东大会决议之日起生效。

提名徐亚为公司董事，任职期限3年，自2018年第二届临时股东大会决议之日起生效。

提名归一舟为公司董事，任职期限3年，自2018年第二届临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由管宇翔主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况


董事刘小锋持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事袁斌持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐亚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事归一舟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
无
二、监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2018年7月6日审议并通过：

提名邹长龙为公司监事，任职期限3年，自2018年第二届临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由宗伟祖主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事邹长龙持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
无
三、职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

2018年7月24日审议并通过：

提名薛陆清为公司职工代表监事，任职期限3年，自2018年第二届临时股东大会决议之日起生效。

提名徐柯为公司职工代表监事，任职期限3年，自2018年第二届临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表6人。
会议由薛陆清主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事薛陆清持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表董事徐柯持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历

徐柯：男，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任苏州复睿电力科技股份有限公司开发部项目经理，负责区域太阳能光伏电站项目开发工作、组织并参与项目商务谈判，协调各相关部门和机构，及各类协议、合同等文件的起草工作。
四、董事会及高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月24日审议并通过：

选举管宇翔为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命管宇翔为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起

任命袁斌为公司副总经理兼总工程师，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命徐亚为公司财务负责人，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陆家玮为公司董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开0日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由管宇翔主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理管宇翔持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理袁斌持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人徐亚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书陆家玮持有公司股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。