公告日期：2018-12-05

公告编号：2018-039

证券代码：835148 证券简称：复睿电力 主办券商：安信证券

苏州复睿电力科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月5日

2.会议召开地点：江阴市申新路59号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以书面方式发出

5.会议主持人：管宇翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐柯为董事》议案

1.议案内容：

介于董事归一舟因个人原因向公司董事会提交辞职报告，现提名由徐柯担任公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日起。

徐柯先生简历如下：





公告编号：2018-039

徐柯：男，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任苏州复睿电力科技股份有限公司开发部项目经理，负责区域太阳能光伏电站项目开发工作、组织并参与项目商务谈判，协调各相关部门和机构，及各类协议、合同等文件的起草工作。2018年7月担任公司运维部负责人、公司职工监事，2018年12月3日，辞去监事职位。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现提议召开2018年第三次临时股东大会就上述事项提交股东大会进行审议。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

苏州复睿电力科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议



苏州复睿电力科技股份有限公司

董事会

2018年12月5日


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