公告日期：2018-12-20

公告编号：2018-041
证券代码：835148 证券简称：复睿电力 主办券商：安信证券
苏州复睿电力科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月20日
2.会议召开地点：江阴市申新路59号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：管宇翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数2,990万股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举徐柯为公司董事》的议案
1.议案内容：
介于董事归一舟因个人原因提议辞去董事职务，现选举徐柯为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。


公告编号：2018-041
2.议案表决结果：

同意股数2,990万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举谭俊华为公司监事》的议案
1.议案内容：
介于公司收到职工监事徐柯的辞职报告，现选谭俊华为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满。
2.议案表决结果：

同意股数2,990万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易无需回避表决。
（三）审议通过《关于全资子公司上海复睿电力投资有限公司出售上海高瑜电力科技有
限公司》的议案
1.议案内容：
公司全资子公司上海复睿电力投资有限公司（以下简称上海复睿）拟向公司控股股东江阴复睿新能源电力投资有限公司（以下简称“复睿投资”）出售持有的上海高瑜电力科技有限公司（以下简称“上海高瑜”）80%股权，截至目前，上海高瑜实缴注册资本金52,000.00元，公司拟作价52,000.00元将80%股权出售给控股股东复睿投资。
2.议案表决结果：

同意股数360万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。


公告编号：2018-041
3.回避表决情况
江阴复睿新能源电力投资有限公司为本次出售股权的受让方，江阴睿华投资有限公司与江阴复睿新能源电力投资有限公司系同一实际控制人控制。江阴复睿新能源电力投资有限公司及江阴睿华投资有限公司回避表决。
三、备查文件目录
苏州复睿电力科技有限公司2018年三次临时股东大会决议

苏州复睿电力科技股份有限公司
董事会
2018年12月20日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。