公告日期：2019-01-16

公告编号：2019-001

证券代码：835148 证券简称：复睿电力 主办券商：安信证券

苏州复睿电力科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月15日

2.会议召开地点：江苏省江阴市申新路59号，公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月4日以书面方式发出

5.会议主持人：管宇翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售两个电站公司》的议案

1.议案内容：

基于国家光伏产业政策、市场环境的变化，考虑到公司战略发展的需要，公司拟向信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）出售公司全资子公司江阴复睿电力科技有限公司全资控股的无锡复睿新能



公告编号：2019-001

源电力投资有限公司（以下简称“无锡复睿”）及全资子公司南京复睿电力科技有限公司（以下简称“南京复睿”）2个公司100%股权。

无锡复睿及南京复睿均为分布式光伏电站项目公司，持有的分布式光伏电站总装机容量为10.2528MW。经双方友好协商，公司拟以4,753.46万元完成此次交易,最终价格以签订协议价格为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开2019年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

现提议召开2019年第一次临时股东大会对上述议案进行表决。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、苏州复睿电力科技股份有限公司第二届董事会第四次会议。



苏州复睿电力科技股份有限公司

董事会

2019年1月16日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。