公告日期：2019-01-31

公告编号：2019-010

证券代码：835148 证券简称：复睿电力 主办券商：安信证券

苏州复睿电力科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月31日

2.会议召开地点：江苏省江阴市申新路59号，公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：管宇翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数29,900,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售两个电站公司》的议案

1.议案内容：

基于国家光伏产业政策、市场环境的变化，考虑到公司战略发展的需要，公司拟向信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）出售公司



公告编号：2019-010

全资子公司江阴复睿电力科技有限公司全资控股的无锡复睿新能源电力投资有限公司（以下简称“无锡复睿”）及全资子公司南京复睿电力科技有限公司（以下简称“南京复睿”）2个公司100%股权。

无锡复睿及南京复睿均为分布式光伏电站项目公司，持有的分布式光伏电站总装机容量为10.2528MW。经双方友好协商，公司拟以4,753.46万元完成此次交易，最终价格以签订协议价格为准。

2.议案表决结果：



同意股数29,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、苏州复睿电力科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。



苏州复睿电力科技股份有限公司

董事会

2019年1月31日


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