公告日期：2019-02-22

公告编号：2019-015
证券代码：835148 证券简称：复睿电力 主办券商：安信证券
苏州复睿电力科技股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月11日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-015
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏省江阴市申新路59号，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案鉴于光伏行业目前正处在政策调整期，考虑到公司面临着由重资产向轻资产战略转型的需要，为了降低运营成本，提高经营决策效率，专注于电站运营维护及分布式电站项目开发。经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间为准。（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司申请股票终止挂牌的相关事宜》议案
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1）、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；
（2）、批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
详见公司2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-013）。
三、会议登记方法


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（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、账户卡；由代理人代表个人股签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019年3月11日上午8:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陆家玮地址：江苏省江阴市申新路59号电话：
0510-81652105
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。五、备查文件目录
1、经与会董事签字的《苏州复睿电力科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

苏州复睿电力科技股份有限公司
董事会
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