公告日期：2016-02-04

证券代码：835154 证券简称：昌盛日电 主办券商：中泰证券

青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2016年2月3日经公司第一届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年2月21日9:30

结束时间：2016年2月21日11:30

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年2月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：青岛即墨市普东镇任家屯村任家屯路青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》；

（二）审议《关于签署〈股票认购合同〉的议案》；

（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

（四）审议《关于聘请本次定向发行股票中介机构的议案》；

（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案》；

（六）审议《聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为2015年度审计师的议案》；

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东持以下文件办理登记：1、法人股东凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2016年2月19日上午8时30分至17时，或于2016年2月21日8时至9时直接到登记地点办理登记

(三)登记地点:

青岛即墨市普东镇任家屯村任家屯路青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司董秘处

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：青岛即墨市普东镇任家屯村任家屯路青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司董秘处

联系人：孙磊

邮箱：https://1458esb.com

电话：0532-86511881

传真：0532-86511880

(二)会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司

董事会

2016年2月4日


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