公告日期：2016-03-29

公告编号： 2016-009

股票代码： 835154 股票简称： 昌盛日电 主办券商： 中泰证券

青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

一、 会议召开情况

青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司（ 以下简称“公司” ） 第

一届监事会第三次会议通知于 2016 年 3 月 22 日以邮件及电话方式发

出。 会议于 2016 年 3 月 28 日上午以现场会议表决方式在公司会议

室召开， 会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人。 会议由公司监事会主

席李明先生主持。 本次会议的召集、 召开程序符合《 公司法》 和《 公

司章程》 的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

经监事认真审议，以现场投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（ 一） 审议《 关于选举王妍女士为非职工监事候选人的议案》 ，

并提交公司股东大会审议；

1.议案内容： 根据《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定， 因公

司监事李华辞去监事职务， 公司监事会现提名王妍为公司非职工监事

候选人， 任期自股东大会审议通过任命至本届监事会届满时止。

2.表决结果： 同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

（ 二） 审议通过《 关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》 ，

并提交公司股东大会审议。

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

公告编号： 2016-009

1.议案内容： 根据公司业务发展及生产经营情况， 公司对 2016

年度日常性关联交易情况预计如下：

关联交易类型 关联方 预计发生金额

提供光伏电站 EPC 建造服务 青岛城投实业投资有限公司 不超过 550,000.00 万元

接受技术开发服务 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 不超过 1,110.00 万元

采购农产品 青岛北茶老徐茶文化发展有限公司 不超过 400.00 万元

采购农产品 青岛荣盛微藻生物科技有限公司 不超过 200.00 万元

采购农产品 青岛餐桌管家商业管理有限公司 不超过 200.00 万元

采购农产品 青岛优菇网商业发展有限公司 不超过 50.00 万元

接受物业服务 青岛昌盛东方物业服务有限公司 不超过 350.00 万元

接受劳务及技术开发服务 青岛青软实训教育科技股份有限公

司 不超过 100.00 万元

租赁房屋及建筑物 青岛隆盛晶硅科技有限公司 不超过 130.00 万元

出租机器设备 青岛隆盛晶硅科技有限公司 不超过 180.00 万元

出租房屋及建筑物 青岛隆盛晶硅科技有限公司 不超过 110.00 万元

授权使用专利 青岛隆盛晶硅科技有限公司 不超过 20.00 万元

合计 不超过 552,850.00 万元

2.表决结果： 同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《 青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司第一届监事会第三次

会议决议》

特此公告。

青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 29 日
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