公告日期：2016-03-29

公告编号：2016-011

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证券代码：835154 证券简称：昌盛日电 主办券商：中泰证券

青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年4月14日09:30

结束时间：2016年4月14日11:30

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

召开本次会议的议案已于2016年3月28日经公司第一届董事

会第七次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、

召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《青岛昌盛日电

太阳能科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规

定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年4月11日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

(七)会议地点： 青岛即墨市普东镇任家屯村任家屯路青岛昌盛日电太

阳能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》；

2、审议《关于申请变更公司名称的议案》；

3、审议《关于修改公司章程的议案》；

3、审议《关于选举王妍女士为非职工监事候选人的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东持以下文件办理登记：1、法人股东凭法定代

表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；2、

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；3、由代理人代表个人股

东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔

签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。4、办理登记手

续，可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

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(二)登记时间: 2016年4月12日上午8时30分至17时，或于2016

年4月14日8时至9时直接到登记地点办理登记

(三)登记地点:

青岛即墨市普东镇任家屯村任家屯路青岛昌盛日电太阳能科技

股份有限公司董秘处

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址： 青岛即墨市普东镇任家屯村任家屯路青岛昌盛日电太

阳能科技股份有限公司董秘处

联系人：孙磊

邮箱：https://1458esb.com

电话：0532-86511881

传真：0532-86511880

(二)会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

《青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议

决议》

青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司

董 事 会

2016年3月29日

临时提案请于会议召开10 日前提交。
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