公告日期：2016-04-15

公告编号：2016-013

1/4

证券代码：835154证券简称：昌盛日电主办券商：中泰证券

青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月14日

2.会议召开地点：青岛即墨市普东镇任家屯村任家屯路青岛昌盛

日电太阳能科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李坚之先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中

华人民共和国公司法》、《青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司章

程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或

履行其他程序。

公告编号：2016-013

2/4

有表决权的股份383,570,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对2016年度日常性关

联交易情况做出预计。

关联交易情况预计详见公司在全国中小企业股份转让系统披露

平台发布的《青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司关于预计2016

年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-010）。

在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2.议案表决结果：

同意股数46,013,057股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司（持有表决权股份数

量293,446,393股）、青岛卓越方略管理咨询企业（有限合伙）（持有

表决权股份数量27,233,470股）及青岛城投金融控股集团有限公司

（持有表决权股份数量16,877,080股）回避表决。

(二)审议通过《关于申请变更公司名称的议案》

1.议案内容

为便于公司业务拓展及向集团化、全国化发展，公司决定将公司

公告编号：2016-013

3/4

名称由“青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司”变更为“昌盛日电

太阳能科技股份有限公司”。

2.议案表决结果：

同意股数383,570,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

根据公司名称变更的具体情况，对公司章程相关条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数383,570,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四)审议通过《关于选举王妍女士为非职工监事的议案》

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司监事李华辞

去监事职务，公司监事会现提名王妍为公司非职工监事候选人。

其任期期限自股东大会审议通过任命至本届监事会届满时止。

公告编号：2016-013

4/4

2.议案表决结果：

同意股数383,570,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司2016年第二次临时股东大

会决议》

青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司

董事会

2016年4月15日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。