公告日期：2016-07-27

证券代码：835154 证券简称：昌盛日电 主办券商：中泰证券

青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年7月27日

2.会议召开地点：青岛即墨市普东镇任家屯村任家屯路青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李坚之先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份500,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于全资子公司华盛绿能农业科技有限公司向青岛餐桌管家商业管理有限公司等出售电脑等固定资产的议案》

1.议案内容

公司全资子公司华盛绿能农业科技有限公司与青岛餐桌管家商业管理有限公司、青岛优菇网商业发展有限公司、青岛北茶老徐茶文化发展有限公司分别签署固定资产出售协议，分别将价值78.57万元、9.36万元、3.12万元的电脑、车辆等固定资产出售给上述3家关联方。

2.议案表决结果

同意股数81,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司、青岛卓越方略管理咨询企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数量合计418,020,000股。

(二)审议通过《关于全资子公司华盛绿能农业科技有限公司向青岛昌盛日电新能源控股有限公司提供绿化服务的议案》

1.议案内容

公司全资子公司华盛绿能农业科技有限公司与青岛昌盛日电新能源控股有限公司签署协议，向其提供绿化服务，合同金额60万元。

2.议案表决结果

同意股数81,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司、青岛卓越方略管理咨询企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数量合计418,020,000股。

(三)审议通过《关于青岛隆盛晶硅科技有限公司为公司及全资子公司代付电费的议案》

1.议案内容

公司及全资子公司华盛绿能农业科技有限公司、青岛昌盛日电新能源电力有限公司等与青岛隆盛晶硅科技有限公司签署电费代付协议，由其代为支付电费，预计金额不超过350万元。

2.议案表决结果

同意股数81,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司、青岛卓越方略管理咨询企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数量合计418,020,000股。

(四)审议通过《关于青岛昌盛东方置业有限公司向公司提供工程劳务及咨询服务的议案》

1.议案内容

公司与青岛昌盛东方置业有限公司签署工程劳务及咨询协议，由其及其子公司作为总包方承建公司宿舍楼、操场、园区道路、围墙等建设，预计总金额不超过2,000万元。

2.议案表决结果

同意股数81,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司、青岛卓越方略管理咨询企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数量合计418,020,000股。

(五)审议通过《关于青岛昌盛东方物业服务有限公司向公司及全资子公司提供物业管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。