公告日期：2016-08-22

公告编号：2016－044

证券代码：835154 证券简称：昌盛日电 主办券商：中泰证券

青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司

（青岛即墨市普东镇任家屯村任家屯路）

股票发行方案

（修订稿）

主办券商

（山东省济南市市中区经七路86号证券大厦）

二零一六年八月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性

承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自

行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息......3

二、发行计划......3

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析......12

四、其他需要披露的重大事项......12

五、中介机构信息......14

六、有关声明......16

一、公司基本信息

公司名称：青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司

证券简称:昌盛日电

证券代码：835154

注册地址：青岛即墨市普东镇任家屯村任家屯路

办公地址：青岛即墨市普东镇任家屯村任家屯路

联系电话：0532-86511881

法定代表人：李坚之

董事会秘书：孙磊

二、发行计划

（一）发行目的

本次股票发行的目的是募集资金用于扩大公司股本，补充光伏农

业及产业扶贫项目建设所需资金，优化财务结构，降低资产负债率，

提高盈利能力和抗风险能力，增强综合竞争力，保障公司持续健康发

展。

（二）发行对象

1、现有股东优先认购安排

股权登记日公司在册股东均具有优先认购权，每一股东可优先认

购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股

份数量上限的乘积。

公司现有8名在册股东，其中青岛卓越方略管理咨询企业（有限合伙）、

青岛中欧博仁新能源企业（有限合伙）、青岛中欧泰兴新能源企业（有

限合伙）、上海光渊投资中心（有限合伙）及上海符源投资管理有限

公司均签署了《放弃优先认购的承诺》，自愿放弃本次发行股票的优

先认购权。

股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司、青岛城投金融控股集团

有限公司及江苏大千投资发展有限公司参与认购公司本次拟发行的

股票，并已于公司签署附生效条件的《股票认购合同》。

公司现有8名在册股东均承诺在股权登记日前不进行转让。

2、发行对象部分确定的股票发行

本次股票已确定发行对象均为符合《非上市公众公司监督管理办

法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理

细则（试行）》规定的投资者，其余发行对象亦需符合上述规定，合

计发行对象不超过10名。所有发行对象均以现金方式认购。

已经确定的发行对象认购情况如下：

序 认购对象 拟认购数量（股） 拟认购金额（元） 认购方式

号

1 青岛昌盛日电新能源控股有限公司 66,925,715 468,480,005 现金

2 青岛城投金融控股集团有限公司 6,114,286 42,800,002 现金

青岛海丝创新股权投资基金企业

3 4,657,143 32,600,001 现金

（有限合伙）

4 江苏大千投资发展有限公司 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。