公告日期：2016-09-14

公告编号：2016-050

股票代码：835154 股票简称：昌盛日电 主办券商：中泰证券

青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开情况

青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

一届董事会第十三次会议通知及相关议案于2016年9月10日以邮件

方式发出。会议于2016年9月13日上午10时以现场会议方式在公

司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由公司董

事长李坚之先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议

的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：随着公司光伏农业及产业扶贫发展模式在全国各地的

顺利推广，公司项目开发及开工量快速增长，资金需求量大幅增加。

为抓住公司发展的良好机遇，配合公司的战略发展需要，公司拟尽快

启动境内A股上市融资，需要对目前的股权架构进行适当调整，并引

入战略投资者。经控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司提议，

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

公告编号：2016-050

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提交股东大会

审议。

议案内容：公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，

同意提请股东大会授权公司董事全权办理有关具体宜，授权事项包括

但不限于：

1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件。

2、批准、签署与终止挂牌相关的文件。

3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

有关的一切事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于中止定向发行股票的议案》

议案内容：公司目前正在进行股票定向发行，鉴于公司拟申请股

票终止挂牌，公司拟中止本次股票定向发行，待公司股票终止挂牌后，

根据实际缴款情况办理工商变更登记。

公告编号：2016-050

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2016年9月29日召开2016年第五次临时

股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

1、《青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司第一届董事会第十

三次会议决议》；

特此公告。

青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司

董事会

2016年9月14日
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