公告日期：2017-03-10

公告编号：2017-020



证券代码：835170证券简称：本捷网络 主办券商：兴业证券



厦门本捷网络股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月9日



2.会议召开地点：厦门市软件园二期望海路57号802单元5区



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：廖剑锋



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》



公告编号：2017-020



1.议案内容



聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财



务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



(二)审议通过《关于提名林金钟为公司董事候选人的议案》1.议案内容



公司董事会收到董事杨斌先生的辞职报告，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选一名董事。董事会拟提名林金钟先生为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期期满。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



公告编号：2017-020



(三)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》



1.议案内容



公司向董事杨斌出售福特牌汽车一辆，车价合计117,935元。为



汽车过户结算方便，汽车转让所发生的相关税费由杨斌先行垫付，公司于2016年9月向杨斌实际归还汽车转让相关税费2,290元。



2.议案表决结果：



同意股数 3,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公司股东杨斌回避表决,回避表决1,125,000股。



三、备查文件目录



《厦门本捷网络股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议》



厦门本捷网络股份有限公司



董事会



2017年3月10日




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