公告日期：2017-03-13

公告编号：2017-023



证券代码：835170 证券简称：本捷网络 主办券商：兴业证券



厦门本捷网络股份有限公司



XiamenBenjieNetworkCo.Ltd



2017年第一次股票发行方案



推荐主办券商



福建省福州市湖东路268号



二〇一七年三月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、 公司基本信息......4



二、发行计划...... 4



（一）发行目的......4



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......4



（三）发行价格及定价方法......6



（四）发行数量及金额......6



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......6



（六）股票限售安排......7



（七）募集资金用途与管理......7



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......11



（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11



（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......11



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......11



四、其他需要披露的重大事项...... 12



五、拟签署的附生效条件的股份认购协议的主要内容......12



六、中介机构信息......14



（一）主办券商：兴业证券股份有限公司......14



（二）律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所......14



（三）会计师事务所：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）......14



七、有关声明...... 15



释义



释义项目 释义



本捷网络/公司/本公司指 厦门本捷网络股份有限公司



游龙网络 指 福建游龙网络科技有限公司



董事会 指 厦门本捷网络股份有限公司董事会



股东大会 指 厦门本捷网络股份有限公司股东大会



《公司章程》 指 《厦门本捷网络股份有限公司公司章程》



《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《发行细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则



（试行）》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试



行）》



《投资者适当性管理细指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理



则》 细则（试行）》



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



兴业证券、主办券商 指 兴业证券股份有限公司



律师事务所 指 福建天衡联合（福州）律师事务所



会计师事务所 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）



元 指 人民币元



一、公司基本信息



公司名称：厦门本捷网络股份有限公司（以下简……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。