公告日期：2017-04-24

证券代码：835170 证券简称：本捷网络 主办券商：兴业证券



厦门本捷网络股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



厦门本捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第八次会议于2017年4月20日在厦门市软件园二期望海路57号 802单元5区以现场会议的方式召开。公司董事会办公室于2017年 4月 7日将召开第一届董事会第八次会议的相关事项以书面方式通知了公司全体董事。



本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长



廖剑锋先生主持。



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门本捷网络股份有限公司章程》等有关规定。



二、会议审议事项及表决情况



经审议，本次会议到会全体董事以记名投票方式表决通过各审议事项，并形成了以下决议：



(一) 审议通过《2016年年度报告及其摘要》



议案内容：经审议，通过了《2016年年度报告及其摘要》，该议



案需提交股东大会审议通过后生效。



表决情况：5人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权



票和反对票。



(二) 审议通过《2016年度公司控股股东、实际控制人及其关联



方资金占用情况汇总表的专项审核报告》



议案内容：经审议，通过了《2016 年度公司控股股东、实际控



制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，该议案需提交股东大会审议通过后生效。



表决情况：5人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权



票和反对票。



(三) 审议通过《2016年度董事会工作报告》



议案内容：经审议，通过了《2016年度董事会工作报告》，该议



案需提交股东大会审议通过后生效。



表决情况：5人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权



和反对票。



(四) 审议通过《2016年度财务决算报告》



议案内容：经审议，通过了《2016年度财务决算报告》，厦门本



捷网络股份有限公司2016年度财务决算报表已经利安达会计师事务



所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了利安达审字[2017]第 2233



号无保留意见的审计报告。该议案需提交股东大会审议通过后生效。



表决情况：5人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权



和反对票。



(五) 审议通过《2017年度财务预算报告》



议案内容：经审议，通过了《2017年度财务预算报告》，该议案



需提交股东大会审议通过后生效。



表决情况：5人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权



和反对票。



(六) 审议通过《关于2016年度利润分配的方案》



议案内容：经审议，公司2016年年度利润分配预案：本年度拟



暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。未分配利润暂主要用于补充公司流动资金，以及扩大生产规模。



《关于2016年度利润分配的方案》需提交股东大会审议通过后



生效。



表决情况：5人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权



和反对票。



(七) 审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》



议案内容：同意继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务会计报表的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会具体办理续聘的相关事宜。



《关于续聘2017年度审计机构的议案》需提交股东大会审议通



过后生效。



表决情况：5人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权



和反对票。



(八) 审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》



议案内容：公司同意于2017年5月15日上午10时，在厦门本



捷网络股份有限公司会议室召开公司2016年年度股东大会，届时，



将向公司股东大会提交如下议案进行审议：



1.《2016年年度报告及其摘要》



2.《2016 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金……
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