公告日期：2017-05-17

证券代码：835170 证券简称：本捷网络 主办券商：兴业证券



厦门本捷网络股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月15日



2.会议召开地点：厦门市软件园二期望海路57号802单元5区



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：廖剑锋



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，所



持（或代理）的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年年度报告及其摘要》



1.议案内容



议案内容：经审议，通过了《2016年年度报告及其摘要》，该议



案需提交股东大会审议通过后生效。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



(二)审议通过《2016



年度公司控股股东、实际控制人及其关联方



资金占用情况汇总表的专项审核报告》



1.议案内容



经审议，通过了《2016 年度公司控股股东、实际控制人及其关



联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，该议案需提交股东大会审议通过后生效。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



(三)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



经审议，通过了《2016年度董事会工作报告》，该议案需提交股



东大会审议通过后生效。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



(四)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



经审议，通过了《2016 年度监事会工作报告》，该议案需提交



股东大会审议通过后生效。



2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



(五)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



经审议，通过了《2016年度财务决算报告》，厦门本捷网络股份



有限公司2016年度财务决算报表已经利安达会计师事务所（特殊普



通合伙）审计验证，并出具了利安达审字[2017]第2233号无保留意



见的审计报告。该议案需提交股东大会审议通过后生效。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



(六)审议通过《2017年度财务预算报告》……
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