公告日期：2017-06-15

公告编号：2017-032



股份简称：本捷网络 股份代码：835170 主办券商：兴业证券



厦门本捷网络股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



厦门本捷网络股份有限公司董事会办公室于2017年6月8日将召开第一届



董事会第九次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议于2017年6月14



日在厦门市软件园二期望海路57号802单元5区，以现场会议的方式召开。本



次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由廖剑锋董事长主持。会议的



召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：



（一）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



1、议案主要内容：



本公司将于2017年7月，与关联方福建游龙网络科技有限公司签订《代理



运营框架协议》，本公司委托福建游龙网络科技有限公司，代理运营协议约定的标的游戏，并按照约定比例向公司支付运营收益。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合本公司的实际业务发展情况及经营发展需要，公司预计2017 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币1000万元。



2、议案表决情况：



同意票5票，反对票0票；弃权票0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-032



本议案属于关联交易，出席董事无关联董事，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况：



根据《公司法》和《公司章程》等规定，该事项属关联交易，需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》



1、议案主要内容：



（一）关于预计2017年度日常性关联交易的议案



2、议案表决情况：



同意票5票，反对票0票；弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况：



根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



《厦门本捷网络股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



特此公告。



厦门本捷网络股份有限公司



董事会



2017年6月15日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。