公告日期：2017-07-12

股份简称：本捷网络 股份代码：835170 主办券商：兴业证券



厦门本捷网络股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



厦门本捷网络股份有限公司董事会办公室于2017年6月29日将召开第一届



董事会第九次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议于2017年7月11



日在厦门市软件园二期望海路57号802单元5区，以现场会议的方式召开。本



次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由廖剑锋董事长主持。会议的



召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：



（一）审议通过《关于提名江巍为公司董事候选人的议案》



1、议案主要内容：



董事会拟提名江巍先生为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期期满。



2、议案表决情况：



同意票5票，反对票0票；弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况：



根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提名吴天亮为公司董事候选人的议案》



1、议案主要内容：



董事会拟提名吴天亮先生为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期期满。



2、议案表决情况：



同意票5票，反对票0票；弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况：



根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》



1、议案主要内容：



公司拟迁移至新的生产与办公场所，同时变更公司注册地址为：厦门市软件园二期望海路43号201单元之一，并根据工商登记变化，修订公司章程。2、议案表决情况：



同意票5票，反对票0票；弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况：



根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于修订<厦门本捷网络股份有限公司章程>的议案》1、议案主要内容：



拟对公司章程作出如下修订：



（1）原条文：



第四条 公司住所为厦门市软件园二期望海路57号802单元5区



修订为：



第四条 公司住所为厦门市软件园二期望海路43号201单元之一



（2）原条文：



第一百〇七条 董事会由五名董事组成。



修订为：



第一百〇七条 董事会由七名董事组成。



2、议案表决情况：



同意票5票，反对票0票；弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况：



根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》



1、议案主要内容：



以上议案内容详见2017年7月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《厦门本捷网络股份有



限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-038）。



2、议案表决情况：



同意票5票，反对票0票；弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况：



根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于提议召开2017第四次临时股东大会的议案》

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