公告日期：2017-08-01

证券代码：835170 证券简称：本捷网络 主办券商：兴业证券



厦门本捷网络股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1．会议召开时间：2017年 7月 28日



2．会议召开地点：福建省厦门市软件园二期望海路 57号 802 单元 5区



3．会议召开方式：现场



4．会议召集人：董事会



5．会议主持人：廖剑锋



6．召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的



股份 3,675,000 股，占公司股份总数的 66.82%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于提名江巍为公司董事候选人的议案》



1、议案内容：



董事会拟提名江巍先生为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期期满。



2、议案表决结果：



同意股数： 3,675,000 股。



本议案实行累积投票计算方式所得，符合《厦门本捷网络股份有限公司章程》第八十四条规定的“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事-



会或其他召集人应当向股东通告候选董事、监事的简历和基本情况。董事候选人或监事候选人在两名以上的，股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当采用累积投票制。” 和第八十五条第（四）规定的“当选董事或监事按所获得的表决权数从高到低确定，当选董事或监事获得的表决权数应超过出席股东大会股东持有的有表决权股份数的半数”。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



（二）审议通过《关于提名吴天亮为公司董事候选人的议案》



1、议案内容：



董事会拟提名吴天亮先生为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期期满。



2、议案表决结果：



同意股数： 3,675,000 股。



本议案实行累积投票计算方式所得，符合《厦门本捷网络股份有限公司章程》第八十四条规定的“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会或其他召集人应当向股东通告候选董事、监事的简历和基本情况。董事候选人或监事候选人在两名以上的，股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当采用累积投票制。” 和第八十五条第（四）规定的“当选董事或监事按所获得的表决权数从高到低确定，当选董事或监事获得的表决权数应超过出席股东大会股东持有的有表决权股份数的半数”。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



（三）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》



1、议案内容：



公司拟迁移至新的生产与办公场所，同时变更公司注册地址为：厦门市软件园二期望海路 43号 201 单元之一，并根据工商登记变化，修订公司章程。



2、议案表决结果：



同意股数 3,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次



股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



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3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



（四）审议通过《关于修订<厦门本捷网络股份有限公司章程>的议案》



1、议案内容：



拟对公司章程作出如下修订：



（1）原条文：



第四条 公司住所为厦门市软件园二期望海路 57号 802单元 5区



修订为：



第四条 公司住所为厦门市软件园二期望海路 43号 201单元之一



（2）原条文：



第一百〇七条 董事会由五名董事组成。



修订为：



第一百〇七条 董事会由七名董事组成。



2、议案表决结果：



同意股数 3,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次



股东大会有表决权股份总数的 0.……
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