公告日期：2017-12-14

股份简称：本捷网络 股份代码：835170 主办券商：兴业证券



厦门本捷网络股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



厦门本捷网络股份有限公司董事会办公室于2017年12月1日将召开第一届



董事会第十二次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议于 2017年 12



月13日在厦门市软件园二期望海路 43号 201 单元之一，以现场会议的方式召



开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由廖剑锋董事长主持。



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：



（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1、议案主要内容：



公司原聘请审计机构“利安达会计师事务所（特殊普通合伙）”已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整，公司决定不再聘请“利安达会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2017 年度审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。2、议案表决情况：



同意票7票，反对票0票；弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况：



根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于修订<厦门本捷网络股份有限公司章程>议案》



1、议案主要内容：



以上议案内容详见 2017年 12月 14 日于全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露的《厦门本捷网络



股份有限公司关于修改<公司章程>公告》（公告编号：2017-054）。



2、议案表决情况：



同意票7票，反对票0票；弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况：



根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于修订<厦门本捷网络股份有限公司投融资管理制度>的议案》



1、议案主要内容：



以上议案内容详见 2017年 12月 14 日于全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露的《厦门本捷网络



股份有限公司关于修订投融资管理制度的公告》（公告编号：2017-055）。



2、议案表决情况：



同意票7票，反对票0票；弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况：



根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于修订<厦门本捷网络股份有限公司关联交易管理制度>的议案》



1、议案主要内容：



以上议案内容详见 2017年 12月 14 日于全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露的《厦门本捷网络



股份有限公司关于修订关联交易管理制度的公告》（公告编号：2017-056）。



2、议案表决情况：



同意票7票，反对票0票；弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况：



根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于提议召开2017第五次临时股东大会的议案》



1、议案主要内容：



议案内容：公司同意于2017年12月29日上午10……
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