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公告日期：2017-12-14
公告编号：2017-056
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证券代码：835170 证券简称：本捷网络 主办券商：兴业证券
厦门本捷网络股份有限公司
关于修订关联交易管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开本情况
厦门本捷网络股份有限公司于 2017 年 12 月 13 日在厦门市软件园二期望海
路 43 号 201 单元之一召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《 关于修
订<厦门本捷网络股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，议案尚需提交公司
股东大会审议。
二、公司关联交易管理制度修改情况
（1）原关联交易管理制度：
第十三条 与关联自然人发生的关联交易（公司提供担保除外）
（一）公司与关联自然人发生的单笔金额在 20 万元以下的关联交易，以及
公司与关联自然人就同一标的，或者公司与同一关联自然人在连续 12 个月内达
成的累计金额在 20 万元以下的关联交易，由董事会授权总经理决定。
（二）公司与关联自然人发生的单笔金额在 20 万元以上的关联交易，以及
公司与关联自然人就同一标的，或者公司与同一关联自然人在连续 12 个月内达
成的累计金额在 20 万元以上的关联交易，应提交董事会审议。
（三）公司与关联自然人发生的单笔金额在 500 万元以上且占公司最近一期
经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，以及公司与关联自然人就同一标的，
或者公司与同一关联自然人在连续 12 个月内达成的累计金额在 500 万元以上且
公告编号：2017-056
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占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，经董事会审议后，还
应提交股东大会审议。
现修订为：
第十三条 与关联自然人发生的关联交易（公司提供担保除外）
（一）公司与关联自然人发生的单笔金额在 100 万元以下的关联交易，以及
公司与关联自然人就同一标的，或者公司与同一关联自然人在连续 12 个月内达
成的累计金额在 200 万元以下的关联交易，由董事会授权总经理决定。
（二）公司与关联自然人发生的单笔金额在 100 万元以上的关联交易，以及
公司与关联自然人就同一标的，或者公司与同一关联自然人在连续 12 个月内达
成的累计金额在 200 万元以上的关联交易，应提交董事会审议。
（三）公司与关联自然人发生的单笔金额在 300 万元以上且占公司最近一期
经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，以及公司与关联自然人就同一标的，
或者公司与同一关联自然人在连续 12 个月内达成的累计金额在 300 万元以上且
占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，经董事会审议后，还
应提交股东大会审议。
（2）原关联交易管理制度：
第十四条 与关联法人之间的关联交易（公司提供担保除外）
（一）公司与关联法人之间的单笔金额在 50 万元以下或低于公司最近一期
经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易，以及公司与关联法人就同一标的，或者
公司与同一关联法人在连续 12 个月内达成的累计金额在 50 万元以下或低于公司
最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易，由董事会授权总经理决定。
（二）公司与关联法人之间的单笔金额在 50 万元以上且占公司最近一期经
审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，以及公司与关联法人就同一标的，或
者公司与同一关联法人在连续 12 个月内达成的累计金额在 50 万元以上且占公司
最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应提交董事会审议。
（三）公司与关联法人发生的单笔金额在 500 万元以上且占公司最近一期经
审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，以及公司与关联法人就同一标的，或者
公告编号：2017-056
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公司与同一关联法人在连续 12 个月内达成的累计金额在 500 万元以上且占公司
最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，经董事会审议后，还应提交
股东大会审议。
现修订为：
第十四条 与关联法人之间的关联交易（公司提供担保除外）
（一）公司与关联法人之间的单笔金额在 200 万元以下或低于公司最近一期
经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易，以及公司与关联法人就同一标的，或者
公司与同一关联法人在连续 12 个月内达成的累计金额在 200 万元以下或低于公
司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易，由董事会授权总经理决定。
（二）公司与关联法人之间的单笔金额在 500 万元以上且占公司最近一期经
审计净资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
