公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-058



证券代码：835170 证券简称：本捷网络 主办券商：兴业证券



厦门本捷网络股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1．会议召开时间：2017年 12月 29日



2．会议召开地点：厦门市软件园二期望海路 43号 201单元之一



3．会议召开方式：现场



4．会议召集人：董事会



5．会议主持人：廖剑锋



6．召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的



股份 3,609,000 股，占公司股份总数的 65.62%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1、议案内容：



公司原聘请审计机构“利安达会计师事务所（特殊普通合伙）”已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整，公司决定不再聘请“利安达会计师 事务所（特殊普通合伙）”为公司 2017 年度审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。



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公告编号：2017-058



2、议案表决结果：



同意股数 3,609,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次



股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



（二）审议通过《关于修订<厦门本捷网络股份有限公司章程>议案》



1、议案内容：



以上议案内容详见 2017年 12月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露的《厦门本捷网络股份有



限公司关于修改<公司章程>公告》（公告编号：2017-054）。



2、议案表决结果：



同意股数：3,609,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本



次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



（三）审议通过《关于修订<厦门本捷网络股份有限公司投融资管理制度>的议案》1、议案内容：



以上议案内容详见 2017年 12月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露的《厦门本捷网络股份有



限公司关于修订投融资管理制度的公告》（公告编号：2017-055）。



2、议案表决结果：



同意股数 3,609,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次



股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



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公告编号：2017-058



（四）审议通过《关于修订<厦门本捷网络股份有限公司关联交易管理制度>的议案》1、议案内容：



以上……
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