公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-002



股份简称：本捷网络 股份代码：835170 主办券商：兴业证券



厦门本捷网络股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2018年1月12日审议并通过：



一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》



聘任方传康先生为公司副总经理，任职期限至2018年9月2日



止。



本次会议召开5日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董



事7人，持有公司股份5,500,000股，占股份总数的100.00%，会议



由廖剑锋主持。



以上决议表决情况为：



表决情况：同意 7人，占公司董事有表决权人数的100%；无弃



权票和反对票。



（二）被任免董监高人员情况



该任命副总经理方传康持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016年 12月



30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司



公告编号：2018-002



董事会对方传康的任职资格进行了审查， 方传康先生不属于失信联



合惩戒对象，符合高级管理人员的任职标准。



方传康先生简历：



方传康，男，1987年 1月生，中国国籍，无境外永久居留权，



毕业于闽江学院计算机科学与技术专业，本科学历。



2009年02月至2010年05月就职于珠海麒润科技有限公司，任



游戏策划；



2010年07月至2011年10月就职于福州海牛网络技术有限公司，



任手游策划；



2011年12月至2012年12月就职于网龙网络控股有限公司博远



无线事业部，任产品策划；



2013年2月至2013年11月就职于福州天盟数码有限公司，任



高级手游策划；



2014年1月至2014年3月就职于深圳墨麟科技有限公司，任高



级手游策划；



2014年4月至2015年4月就职于福州蝴蝶互动科技有限公司，



任主策划；



2015年5月至2017年3月就职于福州易酷网络科技有限公司，



任监事兼制作人职务。



（三）任命/免职原因



方传康先生曾在多家上市游戏公司担任游戏主策，具有丰富的游戏制作经验。 通过该项任命，方传康先生将担任公司副总经理，全面负责公司游戏策划和制作事务。



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二、 上述人员任免对公司的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命不会导致公司董事会（监事会）成员人数发生变化。



（二）对公司生产、经营上的影响



方传康先生具有多年的游戏制作经验，本次任免将对公司的经营起到积极作用，将进一步提升公司游戏产品的品质，有利于公司的经营发展。



三、 备查文件



《厦门本捷网络股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》厦门本捷网络股份有限公司



董事会



2018年1月16日




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