公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-005



证券代码：835170 证券简称：本捷网络 主办券商：兴业证券



厦门本捷网络股份有限公司



关于2018 年第一次临时股东大会新增临时议案



暨股东大会补充通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开通知情况



厦门本捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1



月 12日召开第一届董事会第十三次会议，并于 2018年 1月 16日



在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平



台 （www.neeq.com.cn）公布了《本捷网络：2018 年第一次临时股



东大会通知公告》（公告编号：2018-004），定于 2018年 1月 31



日上午召开 2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会的股权登记



日为 2018年 1月 25日。



二、新增议案情况



公司股东廖剑锋持有公司15.91%的股份，于2018年1月17日向



董事会提交《关于增加2018年第一次临时股东大会临时提案的提议



函》，提议审议《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订<厦门本捷网络股份有限公司章程>的议案》作为临时议案并提议2018年第一次临时股东大会审议该议案。议案内容如下：



公告编号：2018-005



(一) 《关于变更公司注册地址的议案》



议案内容：公司拟变更注册地址，注册地址由“厦门市软件园二期望海路 43号 201 单元之一”变更为“厦门火炬高新区软件园创新大厦C区3F-A109”。



（二）《关于修订<厦门本捷网络股份有限公司章程>的议案》由于公司拟变更注册地址，现对公司章程相应条款作出如下修订：原条文：



第四条 公司住所为厦门市软件园二期望海路43号 201 单元之一



现修订为：



第四条 公司住所为厦门火炬高新区软件园创新大厦C区3F-A109



三、董事会审议情况



根据《中华人民共和国合同法公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时议案提交股东大会审议。公司董事会认为股东廖剑锋具备提交临时议案的资格，提案时间及程序均符合有关规定。公司董事会同意将上述两项议案作为临时议案提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。



除此之外，股东大会其他事项均保持不变。



四、调整后的2018年第一次临时股东大会审议事项



1、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》



2、《关于变更公司注册地址的议案》



公告编号：2018-005



3、《关于修订<厦门本捷网络股份有限公司章程>的议案》



五、备查文件目录



1、《第一届董事会第十三次会议决议》



2、《关于增加2018年第一次临时股东大会临时提案的提议函》



厦门本捷网络股份有限公司



董事会



2018年1月19日




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