公告日期：2023-01-19

公告编号：2023-002

证券代码：835175 证券简称：恒达包装 主办券商：华创证券
江苏恒达包装股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年1 月 19 日审议并通过：

任命高月弟女士为公司财务负责人，任职期限自 2023 年 1 月 19 日至 2024 年 9 月
7 日，自 2023 年 1 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。

任命张玉琴女士为公司董事会秘书，任职期限自 2023 年 1 月 19 日至 2024 年 9 月
7 日，自 2023 年 1 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于朱国华因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理张文先生提名，聘任高月弟为公司财务负责人。

鉴于张倩玥因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理张文先生提名，聘任张玉琴为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

高月弟，女，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
会计师。2004 年 11 月至 2007 年 8 月，任江苏建华管桩有限公司车队会计兼统计；2007
年 8 月至 2011 年 3 月，历任江苏新创业运输有限公司会计、统计主管；2011 年 4 月至
2012 年 6 月，历任福州新创业运输有限公司财务主管、财务副经理；2012 年 7 月至 2014
年 2 月，任福建建华物流有限公司财务经理兼运输系统华南片区财务负责人；2014 年 2

公告编号：2023-002

月至 2015 年 1 月，任汤和有限公司财务经理；2015 年 1 月至 2016 年 3 月，任淮安建
景物流有限公司财务经理；2016 年 4 月至 2016 年 6 月，任江苏汤辰机械装备制造有限
公司财务经理；2016 年 6 月至 2022 年 5 月，任江苏汤辰机械装备制造股份有限公司财
务负责人。2022 年 6 月至 2022 年 10 月，从事自由职业。2022 年 11 月至 2023 年 1 月，
任江苏恒达包装股份有限公司财务经理。

张玉琴，女，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015
年 8 月至 2018 年 2 月，任江苏恒达包装股份有限公司办公室科员；2018 年 3 月至 2023
年 1 月，任江苏恒达包装股份有限公司证券事务代表。
二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人、董事会秘书的聘任有利于公司日常工作的顺利开展，进一步完善治理结构，不会对公司生产、经常产生不利影响。
三、备查文件

《江苏恒达包装股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏恒达包装股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 19 日

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