公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-004

证券代码：835175 证券简称：恒达包装 主办券商：华创证券
江苏恒达包装股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以专人送达、传真、
电话、邮件方式发出

5.会议主持人：田习高

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的 召 开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事田习高、李玉连、顾彦卿、张倩玥因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向交通银行申请贷款的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-004

现根据资金使用安排，替换前期贷款利率较高的银行借款，公司拟向交通
银行申请流动资金贷款 600 万元，贷款期限 1 年，贷款方式为信用贷款，贷款
利率参照市场利率执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向广发银行申请贷款并接受控股股东为公司提供担保
暨关联交易的议案》
1.议案内容：

现根据资金使用安排，替换前期贷款利率较高的银行借款，公司拟向广发
银行股份有限公司镇江分行申请流动资金贷款 1000 万元，贷款期限 1 年，贷
款方式为担保贷款，担保方为镇江国有投资控股集团有限公司。贷款利率参照 市场利率执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规 定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担 保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏恒达包装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏恒达包装股份有限公司

公告编号：2023-004

董事会
2023 年 3 月 17 日

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