公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-012

证券代码：835175 证券简称：恒达包装 主办券商：华创证券
江苏恒达包装股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 29 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2023-012

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835175 恒达包装 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏王学剑律师事务所王学剑律师和马志勇律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

董事长向大会报告 2022 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

监事会主席向大会报告 2022 年度监事会工作情况。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

该议案内容见公司于2023年4月20日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《江苏恒达包装股份有限公司2022 年年度报告》和《江苏恒达包装股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。（四）审议《关于批准报出 2022 年度审计报告的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2022 年度审计报告，经董事会审议后批准报出。
（五）审议《2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况和公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》


公告编号：2023-012

公司继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。
（七）审议《2022 年年度利润分配预案》

因公司发展需要，2022 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于向银行申请授信额度及关联方提供担保的议案》

同意公司向不限于交通银行、广发银行、江苏银行、招商银行、南京银行、中国建设银行等金融机构申请综合授信或融资额度不超过人民币 6000 万元（在不超过以上额度范围内，授信额度最终以实际核准的结果为准），并接受控股股东镇江国有投资控股集团有限公司对公司提供担保，融资担保额度共计不超过4000 万元（以备案结果为准，为预计最高担保额,上述额度可在有效期内循环滚动使用）。该申请授信或融资额度不超过 6000 万元及接受担保的有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年，且在公司董事会没有审议通过新的议案或作出修改、调整之前，本议案事项跨年度持续有效。
（九）审议《关于预计 20……
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