公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-008

证券代码：835175 证券简称：恒达包装 主办券商：华创证券
江苏恒达包装股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以专人送达、传真、
电话、邮件方式发出

5.会议主持人：由全体董事共同推举田习高为主持人

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的 召 开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事田习高、李玉连、顾彦卿、张文、张倩玥因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消变更公司名称及证券简称的议案》


公告编号：2024-008

1.议案内容：

为更好的维护公司全体股东的利益，变更公司名称和证券简称须经进一步 沟通和论证，公司董事会决定取消拟提交 2024 年第一次临时股东大会审议的 《关于变更公司名称及证券简称的议案》。

本次取消审议上述议案事项符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规 定。后续如有新的进展，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消增加公司经营范围的议案》
1.议案内容：

为更好的维护公司全体股东的利益，增加公司经营范围须经进一步沟通和 论证，公司董事会决定取消拟提交 2024 年第一次临时股东大会审议的《关于 增加公司经营范围的议案》。

本次取消审议上述议案事项符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规 定。后续如有新的进展，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于取消修订公司章程的议案》
1.议案内容：

同意取消《关于修订公司章程的议案》，不再提交 2024 年第一次临时股东
大会审议。

本次取消审议上述议案事项符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规 定。


公告编号：2024-008

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏恒达包装股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏恒达包装股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日

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